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セミナー・イベント詳細

セミナー終了

アンチマネーロンダリング対策(AML)セミナー
~FATF審査に対しどのように取り組んでゆくべきか~

2019年10月 FATF(Financial Action Task Force:金融活動作業部会)による第四次対日相互審査が行われます。今回から審査の種類に有効性審査が加わり、銀行におけるリスクベース・アプローチに基づく体制整備が直接的に問われるようになりました。

そのような状況の下、皆様におかれましては、どのように、どのくらいまで対応すれば良いのかお悩みではないでしょうか。
弊社では、これまで海外送金を行うためのシステムサービスをご提供して参りましたが、本セミナーにおいては、FATF審査の概要や海外事例、国内で対応されたお客様の事例をご紹介するとともに、参加者のみなさま、講師、コンサルタント等にて、ディスカッションする場を設けさせていただきます。

この機会に是非、具体的な対応について策を見つけるための一助となりましたら幸いです。

開催日 2018年6月7日(木)15:00~17:20(受付開始 14:45)
会場 新日鉄住金ソリューションズ株式会社
〒104-0033
東京都中央区新川二丁目27-1
東京住友ツインビル東館 23F セミナールーム 地図

【アクセス方法】
JR京葉線「八丁堀」駅 B4出口より 徒歩8分
地下鉄日比谷線「八丁堀」駅 A4出口より徒歩10分
地下鉄日比谷線、東西線「茅場町」駅 1出口より徒歩15分

JR東京駅八重洲口バスターミナルより、都営バス 東16系統
都営バス「住友ツインビル前」行き 終点
都営バス「豊洲駅前」行き「住友ツインビル前」下車
都営バス「東京ビッグサイト」行き「住友ツインビル前」下車
都営バス「深川車庫」行き「住友ツインビル前」下車
参加費 無料(事前登録制)
定員 20名様(お申込多数の場合は抽選となります)
※同業者様のお申し込みは、事務局側の判断でお断りさせていただく場合もございます。
主催 新日鉄住金ソリューションズ株式会社
プログラムのご案内
15:05-15:55 FATF審査概要とトランザクションモニタリングについて(仮)
講師 ダウ・ジョーンズ リスク&コンプライアンス 紙本 雄輔様
15:55-16:15 アンチマネーロン スクリーニング対応事例のご紹介
講師 新日鉄住金ソリューションズ株式会社
※システムのデモンストレーションも行います。
16:30-17:20 情報交換会
FATF審査に対応するに当たり、様々な観点でのお悩みをお持ちかと存じます。
皆様にお寄せいただきましたテーマを元に、参加者の皆様、本セミナーでの講師、及び、実際に対応を検討されているユーザー様(現在調整中)、弁護士(現在調整中)、及び当社グループコンサルティング会社、当社コンサルタントを交え、情報交換会を行わせていただきます。ディスカッションテーマ例としては、『FATFが求める不正者検知をどのように効率的に実現するか』『実際の不正者に該当する人の予測を精緻化するにはどうするか』など、より実務対応に即したテーマを想定しております。是非、お持ちの課題を申込書にご記載下さい。

※プログラムは都合により変更することがございます。予めご了承の程お願いいたします。
※NS Solutions、NS(ロゴ)、CrossMeetz(ロゴ)は新日鉄ソリューションズの登録商標です。

本セミナー・イベントは終了いたしました

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