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ニュース・プレスリリース

2019年2月20日
新日鉄住金ソリューションズ株式会社

お知らせ

本日開催の取締役会において、当社は4月1日付をもって「代表取締役社長の選定」「取締役の執行役員兼務(役位を含む)および業務分担・役職委嘱等の変更」「執行役員(取締役が兼任する者を除く)の選任(役位を含む)ならびに役職委嘱・業務分担」「フェローの委嘱」「重要な使用人の選任」および「エグゼクティブプロフェッショナルの委嘱」を行うことを決定いたしましたので、お知らせいたします。

また、本年6月開催予定の第39期定時株主総会に付議される「取締役候補者」を決定するとともに、同定時株主総会において取締役選任決議が承認可決されることを条件に、同定時株主総会終了後の取締役会において正式決定されます「代表取締役の選定」、「取締役の執行役員兼務(役位を含む)および業務分担・役職委嘱等」について内定いたしましたので、お知らせいたします。
なお、同株主総会に付議される「監査役候補者の選任」についても決定いたしましたので、あわせてお知らせいたします。

Ⅰ.2019年4月1日付「代表取締役社長の選定」

現代表取締役社長 謝敷 宗敬氏が代表取締役社長を終任し、現取締役常務執行役員 森田 宏之氏を代表取締役社長に選定しました。

Ⅱ.2019年4月1日付「取締役の執行役員兼務(役位を含む)および業務分担・役職委嘱等の変更」

〔氏名〕 〔執行役員兼務・役位・業務分担・役職委嘱等〕
森田 宏之 代表取締役社長
近藤 一政 取締役 専務執行役員
企画部、総務部、財務部、法務・知的財産部、パートナー企画管理部、コンプライアンス推進部担当
大城 卓 取締役 常務執行役員
テレコムソリューション部門社会公共ソリューション部門、ITインフラソリューション・サービス部門担当
國本 衛 取締役 上席執行役員
産業・流通ソリューション部門IoXソリューション事業推進部、技術本部担当
産業・流通ソリューション事業本部長委嘱
福島 徹二 取締役 上席執行役員
ソリューション企画・コンサルティングセンター、金融ソリューション部門担当
金融ソリューション事業本部長委嘱
玉置 和彦 取締役 上席執行役員
鉄鋼ソリューション部門営業統括本部、人事本部担当、人事本部長委嘱
謝敷 宗敬 取締役 相談役
北村 公一 取締役 社長付

※「IoX」:IoT(Internet of Things)、IoH(Internet of Human)の概念を含んだソリューション。

(注:下線部は変更箇所)

Ⅲ.2019年4月1日付「執行役員(取締役が兼任する者を除く)の選任(役位を含む)ならびに役職委嘱・業務分担」
(注)執行役員(取締役が兼任する者を除く)は重要な使用人である。

〔氏名〕 〔役位〕 〔役職委嘱・業務分担〕
梶原 敏弘 上席執行役員 営業統括本部長、営業統括本部グローバルビジネス統括部長委嘱
吉田 佳子 上席執行役員 法務・知的財産部長、人事本部副本部長(働き方変革担当)委嘱
吉田 勝彦 執行役員 IoX ソリューション事業推進部担当技術本部長アカデミーセンター所長委嘱
熊本 吉弘 執行役員 鉄鋼ソリューション事業本部長委嘱
小池 公彦 執行役員 ITインフラソリューション事業本部 副本部長委嘱
黒木 益尚 執行役員 産業・流通ソリューション事業本部 流通・サービスソリューション事業部長委嘱
福田 成昭 執行役員 社会公共ソリューション事業部長委嘱
北沢 聖 執行役員 ITインフラソリューション事業本部長委嘱
鶴田 進 執行役員 テレコムソリューション事業部長委嘱
川﨑 淳 執行役員 鉄鋼ソリューション事業本部 統合推進本部長委嘱
齋藤 聡 執行役員 技術本部 システム研究開発センター所長委嘱
森田 聡 *
(もりた さとし)
執行役員 産業・流通ソリューション事業本部 産業ソリューション事業部長委嘱
遠藤 竜也 *
(えんどう たつや)
執行役員 ITインフラソリューション事業本部 副本部長、ITインフラソリューション事業本部 ITサービスエンジニアリング事業部長委嘱
佐藤 文敏 *
(さとう ふみとし)
執行役員 金融ソリューション事業本部 副本部長、金融ソリューション事業本部 営業本部長委嘱

(注:*印は新任、下線部は変更箇所)

南 悦郎氏(現上席執行役員)は、2019年4月1日付にて株式会社金融エンジニアリング・グループ顧問(6月開催予定の同社株主総会後に代表取締役社長)、および当社フェローに就任予定。

Ⅳ.2019年4月1日付「フェローの委嘱」

<氏名> <業務分担>
宮辺 裕 技術本部、人事本部に関わる事項につき担当役員に協力
南 悦郎
(みなみ えつろう)
技術本部に関わる事項につき担当役員に協力

(注)宮辺 裕氏は委嘱期間満了に伴う再委嘱

Ⅴ.2019年4月1日付「重要な使用人の選任」(執行役員を除く)

ITインフラソリューション事業本部 クラウドプラットフォーム事業部長 白杉 武志
(しらすぎ たけし)
鉄鋼ソリューション事業本部 鉄鋼ソリューション事業部長 脇 庸生
(わき やすお)

なお、以下については重要な使用人として留任。

金融ソリューション事業本部 情報系ソリューション事業部長 伴 慎矢
金融ソリューション事業本部 市場系ソリューション事業部長 今若 恒幸
金融ソリューション事業本部 業務系ソリューション事業部長 前原 卓己
ITインフラソリューション事業本部 営業本部長 岡崎 巧
ITインフラソリューション事業本部 デジタルプラットフォーム事業部長 法兼 尚志
IoXソリューション事業推進部長 東條 晃己

Ⅵ.2019年4月1日付「エグゼクティブプロフェッショナルの委嘱」

〔氏名〕 〔職種〕 〔所属〕
岡田 康裕 営業 人事本部 人事企画部(社外勤務)
新日鉄住金軟件有限公司(総経理)
渡邉 裕司
(わたなべ ゆうじ)
企画 鉄鋼ソリューション事業本部 副本部長
鉄鋼ソリューション事業本部 グループ事業統括部長

(注)岡田 康裕氏は委嘱期間満了に伴う再委嘱

Ⅶ.第39期定時株主総会(6月開催予定)に付議される取締役候補者

〔候補者氏名〕 〔執行役員兼務・役位・業務分担・役職委嘱等(予定)〕
森田 宏之 代表取締役社長
近藤 一政 取締役 専務執行役員
企画部、総務部、財務部、法務・知的財産部、パートナー企画管理部、コンプライアンス推進部担当
大城 卓 取締役 常務執行役員
テレコムソリューション部門、社会公共ソリューション部門、ITインフラソリューション・サービス部門担当
國本 衛 取締役 上席執行役員
産業・流通ソリューション部門担当
産業・流通ソリューション事業本部長委嘱
福島 徹二 取締役 上席執行役員
ソリューション企画・コンサルティングセンター、金融ソリューション部門担当
金融ソリューション事業本部長委嘱
玉置 和彦 取締役 上席執行役員
鉄鋼ソリューション部門、営業統括本部、人事本部担当
人事本部長委嘱
吉田 勝彦 *
(よしだ かつひこ)
取締役 執行役員
技術本部、IoXソリューション事業推進部担当、技術本部長、アカデミーセンター所長委嘱
謝敷 宗敬 取締役 相談役
青島 矢一 取締役 (国立大学法人一橋大学イノベーション研究センター長)
石井 淳子 *
(いしい あつこ)
取締役 (元職:厚生労働省 雇用均等・児童家庭局長)

(注1)*印は新任候補者、下線部は本年4月1日付からの変更箇所。
(注2)青島 矢一氏、石井 淳子氏は、会社法に定める社外取締役、および独立役員の要件を備えております。

[参考] 第39期定時株主総会(6月開催予定)に付議される新任の取締役候補者

<氏名> <現職>
吉田 勝彦
(よしだ かつひこ)
執行役員
産業・流通ソリューション事業本部 産業ソリューション事業部長
石井 淳子
(いしい あつこ)
(元職)厚生労働省 雇用均等・児童家庭局長

[参考] 第39期定時株主総会にて退任する取締役

<氏名> <退任後の予定>
北村 公一 顧問
鴨志田 晃

Ⅷ.第39期定時株主総会(6月開催予定)に付議される監査役候補者

◇監査役候補者

〔候補者氏名〕 <現職>
樋口 哲朗 当社監査役 (樋口公認会計士事務所代表)
岡田 恭子 *
(おかだ きょうこ)
株式会社資生堂 常勤監査役
星 周一郎 *
(ほし しゅういちろう)
公立大学法人首都大学東京 法学部教授(法学部長・法学政治学研究科長兼務)
小林 二郎 当社監査役 (新日鐵住金株式会社)

(注)*印は新任候補者

樋口 哲朗氏、小林 二郎氏は任期満了に伴う再任。
なお、現監査役の藤原 靜雄氏、中野 明安氏は、第39期定時株主総会終結時をもって任期満了に伴い監査役を退任。
樋口 哲朗氏、岡田 恭子氏、星 周一郎氏は会社法に定める社外監査役、及び独立役員の要件を備えております。

[参考]第39期定時株主総会終結時の監査役体制は以下の予定

〔氏名〕 <役名>
金山 尚弘 常任監査役 常勤
樋口 哲朗 監査役   非常勤 独立役員
岡田 恭子 監査役   非常勤 独立役員
星 周一郎 監査役   非常勤 独立役員
小林 二郎 監査役   非常勤

以上

【本件に関するお問い合わせ先】

新日鉄住金ソリューションズ株式会社
総務部 広報・IR室 鹿島
TEL:03-5117-5532
メールでお問い合わせ

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